卖多少张银行卡犯罪(买卖多少张银行卡)
生活 2023-06-28 18:59:23103本站Amanda
记者 张国桐
近日,山东德州禹城市公安局成功破获“帮信”案件3起,抓获犯罪嫌疑人3名,挽回经济损失7万余元。
12月初,禹城市公安局新型犯罪研究作战中心,在梳理核查辖区内电信诈骗类犯罪线索时,发现李某、张某某、刘某某名下多张银行卡资金交易频繁,疑似为电信网络犯罪团伙转移涉案资金提供支付、结算帮助,具有重大作案嫌疑。之后,民警立即对涉案账户资金流水展开调查。
在锁定犯罪嫌疑人后,办案民警立即赶往福建、江苏、广东等地,成功将犯罪嫌疑人李某、张某某、刘某某抓获。
经查,2022年10月,李某、张某某、刘某某三人为获取非法利益,在明知为境外虚假投资平台转移涉案资金的情况下,仍使用各自名下多张银行卡转移涉案资金。短短数日,李某、张某某、刘某某名下银行卡交易流水达800余万元,从中获利4万余元。
经工作,3名犯罪嫌疑人如实承认出租、出售银行卡用于实施电信网络诈骗的犯罪的事实,并自愿退赔受害人经济损失7万余元。
目前,三人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。
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